Madrid, lunes 29 de marzo de 2021.

1.-ANUNCIO DE CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E., en su reunión de fecha 24 de marzo de 2021, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, para su celebración por medios exclusivamente telemáticos (sin asistencia física de los accionistas o sus representantes), considerando las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia por COVID-19 y con el fin de proteger la salud y seguridad de los accionistas, el día 29 de abril de 2021 a las 09.30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora, del día 30 de abril de 2021, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

  1. Aprobación del Orden del Día
  1. Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales de COFIDES
  1. Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales de COFIDES
  1. Delegación especial de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y subsanación de acuerdos, a favor indistintamente del presidente y del secretario del Consejo de Administración
  1. Ruegos y preguntas
  1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión
     

2.-COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán: (i) solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada; y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día.

El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social, en el Paseo de la Castellana nº 278, 28046 de Madrid, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

3.-DERECHO DE PARTICIPACIÓN

Tiene derecho a participar en esta Junta todo titular de, al menos, una acción de COFIDES inscrita a su nombre con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y que reúna los restantes requisitos exigidos por los Estatutos. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en el artículo 184 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta.

4.-ASISTENCIA (EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS TELEMÁTICOS)

Como consecuencia de las circunstancias excepcionales causadas por la COVID-19, y para proteger la salud y seguridad de los accionistas, de los empleados y del resto de personas que participan en la Junta General, la Sociedad ha acordado, de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos, que la asistencia a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2021 objeto de la presente convocatoria sea posible exclusivamente por vía telemática, esto es, sin asistencia física de los accionistas o de sus representantes.

Se recuerda, asimismo, a los señores accionistas que la normativa española, los estatutos y el reglamento de la junta de accionistas de COFIDES regulan y garantizan el ejercicio de los derechos de información, asistencia remota y voto en la junta general sin necesidad de estar presente físicamente en ella, empleando al efecto medios telemáticos mediante los que se habilita una conexión en tiempo real con la Sala de Juntas donde se celebrará la Junta.

A los efectos de garantizar la identidad de los asistentes a la Junta General, así como el adecuado ejercicio de sus derechos, los accionistas —o quien válidamente ostente su representación— que deseen asistir a la Junta General deberán acreditar su identidad —y, en su caso, acreditar la validez de la representación conferida, antes del día 26 de abril de 2021, a través del área privada de la WEB corporativa de COFIDES (www.cofides.es), sección “JUNTAS”, apartado “DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE”.

El accionista que confiera su representación por medios electrónicos se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a algún consejero y/o al secretario general o a algún asistente remoto a la Junta, esta comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por COFIDES de dicha delegación electrónica.

Los mecanismos para asistir remotamente a la junta se pondrán a disposición de los representantes personas físicas de los accionistas a las 11.30 horas (CET) del día 26 de abril de 2021 (primera convocatoria y segunda convocatoria), mediante el envío del correspondiente enlace informático a la dirección de correo electrónico que se indique en la carta de representación.

El mecanismo de asistencia remota se cerrará al finalizar la Junta General o, en su caso, al constatarse la inexistencia de quórum suficiente para la celebración de la sesión.

Con el objeto de asegurar la calidad de la conexión al canal de asistencia remota a la Junta se ruega a todos aquellos accionistas (o sus representantes) que cuenten con las necesarias claves de acceso y tengan el propósito de asistir remotamente a la Junta, que remitan antes de las 15:00 horas (CET) del día 28 de abril de 2021 (día anterior al de celebración de la Junta en primera convocatoria) un correo a la dirección secretariageneral@cofides.es confirmando esta intención.

5.-DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA

Con independencia del derecho de información que corresponde a los accionistas, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria estarán disponibles para su consulta en la “CONVOCATORIAS” y “DOCUMENTACIÓN” los siguientes documentos e información:

(i) El presente anuncio de convocatoria. (Sección “JUNTAS” apartado “CONVOCATORIAS”)

(ii) El informe preceptivo del Consejo de Administración que justifica la reforma del artículo 2 de los Estatutos Sociales de COFIDES (Sección “JUNTAS”, apartado “DOCUMENTACIÓN”)

(iii) La propuesta de refundición de los Estatutos Sociales de COFIDES. (Sección “JUNTAS”, apartado “DOCUMENTACIÓN”)

6.-PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento y delegado de protección de datos: La entidad responsable del tratamiento es COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A., S.M.E., Paseo de la Castellana, 278 28046 de Madrid.

Finalidades de tratamiento y bases de legitimación: Los datos personales que figuran en este documento, los que los accionistas faciliten a la Sociedad en el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la junta general, así como los datos que se generen en la junta general y los que se obtengan a través de la grabación de la misma (i.e. imagen y voz), serán tratados con la finalidad de gestionar y controlar tanto la relación accionarial como la convocatoria, celebración, grabación audiovisual y difusión pública de la junta general en la página web corporativa (www.cofides.es), así como con la de cumplir sus obligaciones legales. El tratamiento es necesario para dichas finalidades y su base de legitimación es la ejecución de la relación accionarial, el cumplimiento de obligaciones legales y, respecto a la captación y difusión de imágenes, el interés legítimo de COFIDES en la difusión de la junta y el consentimiento del interesado prestado al asistir a la junta general (de forma remota).

Al asistir a la junta general (de forma remota), el/la asistente autoriza la toma de fotografías, la grabación audiovisual de imagen y/o voz, así como su reproducción y/o publicación y difusión en los términos indicados anteriormente. La base jurídica del tratamiento de los datos personales consistentes en imagen y/o voz es tanto la existencia de un interés legítimo de COFIDES para grabar y retransmitir la junta, que está reconocido en las normas y principios de transparencia que le son de aplicación, como el consentimiento del asistente prestado al asistir a la junta general.

Cesiones de datos y transferencias internacionales: Los datos podrán ser facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley o accesibles al público desde cualquier territorio, incluido desde fuera de la Unión Europea, en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web corporativa (www.cofides.es) o se manifiesten en la junta general, cuyo desarrollo podrá ser objeto de difusión pública en dicha página web, en redes sociales y medios de comunicación acreditados.

Conservación de los datos: Con carácter general, los datos personales serán tratados durante la relación accionarial y, una vez finalizada, durante el plazo de prescripción de cualesquiera responsabilidades legales o contractuales que pudiesen derivarse para la Sociedad. En lo que se refiere a los tratamientos de datos sometidos al consentimiento, los datos serán tratados hasta que el titular de los datos retire dicho consentimiento previamente otorgado.

Ejercicio de derechos: Los titulares de los datos personales podrán remitir sus solicitudes de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y derecho a no verse sometido a decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados, así como a retirar el consentimiento previamente otorgado y ejercer cualesquiera otros derechos reconocidos por ley en materia de protección de datos, todo ello según proceda conforme al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y demás normativa aplicable en la materia, mediante comunicación escrita dirigida a Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E. o a través del canal de integridad de la página web de COFIDES apartado “Ejercicio de derechos LOPD”. Asimismo, los titulares de los datos personales podrán presentar reclamaciones ante la autoridad competente en materia de protección de datos, que en España es la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

 

Ana Victoria Fernández Sáinz de la Maza

Secretaria General y Secretaria del Consejo de Administración